Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США (FinCEN) принимает данные о бенефициарных владельцах (UBO) американских компаний. Это происходит в рамках Закона о корпоративной прозрачности 2021 года.
Кто является UBO по американскому законодательству?
Бенефициарный владелец — это физическое лицо, которое прямо или косвенно:
- осуществляет существенный контроль над компанией (подробнее о таком контроле) или
- владеет или контролирует не менее 25% акций компании (наиболее стандартный случай).
Когда нужно подать сведения?
Если компания зарегистрирована:
- до 01.01.2024 – до 01.01.2025;
- после 01.01.2024 – в течение 90 календарных дней после регистрации.
Куда сообщать?
В BOI E-Filing System.
Тут можно выбрать способ подачи: загрузить PDF, заполнить форму на сайте или автоматизированными способами по согласованию с FinCEN (это забота вашего провайдера корпоративных услуг).
Я рекомендую заполнять форму на сайте.
Нужен какой-то статус, чтобы подать сведения?
Зарегистрироваться в сервисе можно бесплатно, все достаточно легко и доступно. Не нужно иметь никаких американских документов или быть зарегистированным в какой-либо системе, чтобы стать заявителем, в отличие от того же Кипра.
Какие сведения предоставить?
Нужно указать информацию о компании, заявителе и о бенефициаре.
Что нужно сообщить о UBO?
- имя;
- дата рождения;
- адрес;
- сведения о документе, удостоверяющем личность, и его скан
Как часто нужно подавать сведения?
Один раз, пока не потребуется обновить или исправить информацию. Периодически обновлять информацию, как это нужно в некоторых юрисдикциях, не надо.
Можно подать сведения впервые, направить исправления, обновить ранее предоставленную информацию или предоставить информацию о попадании под исключение.
И что потом?
Вы получаете отбивку о подаче сведений и индивидуальный номер обращения. Также Вас должны оповещать о статусе обработки по e-mail, но лучше проверять статус в ручном режиме, почта может не прийти.
Не забудьте скачать сгенерированный отчет в PDF!
Вот и все. И можно возвращаться к делам)
